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010 __ ■a978-7-5220-1000-7■dCNY69.00
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200 1_ ■a制裁和反洗钱合规风险应对■9zhi cai he fan xi qian he gui feng xian ying dui■f孟刚著
210 __ ■a北京■c中国金融出版社■d2021
215 __ ■a255页■d24cm
300 __ ■a“一带一路”高质量发展智库课题成果
312 __ ■a封面题英文题名:Compliance risk response to sanctions and anti-money laundering
314 __ ■a孟刚,研究员,法学博士,应用经济学博士后,现任国家开发银行法律合规局副局长,曾担任国家开发银行开罗代表处代表和澳大利亚大区组副组长,主要从事投融资法律制度、人民币化和产能合作研究。
330 __ ■a本书深入研究了制裁合规和反洗钱领域的热点及难点问题,详细介绍了制裁合规和反洗钱的并存交互关系,分析了联合国经济制裁、欧盟经济制裁、美国一级和二级经济制裁的现状和趋势,提出了化解制裁合规风险的路径建议,并在此基础上分析了反洗钱监管现状和趋势,解读了FATF反洗钱规则的风险为本原则,提出了我国跨境洗钱风险化解建议以及中国企业海外合规管理框架。
510 1_ ■aCompliance risk response to sanctions and anti-money laundering■zeng
606 0_ ■a国际制裁■x经济制裁■x关系■x反洗钱法■x研究
690 __ ■aF115■v5
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701 _0 ■a孟刚■9Meng Gang■4著
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